浙江双环传动机械股份有限公司第五届董事会第

原创  2019-10-23 16:47:43  102人beplay体育app官网

  证券代码:002472           证券简称:双环传动          公告编号:2019-076

  浙江双环传动机械股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知已于2019年10月15日以电话、邮件等方式发出,会议于2019年10月21日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名,本次会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  经与会董事认真研究,会议审议并通过了如下决议:

  审议通过了《关于对外投资参与设立合伙企业的议案》

  表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

  《关于对外投资参与设立合伙企业的公告》全文详见2019年10月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  特此公告。

  浙江双环传动机械股份有限公司董事会

  2019年10月21日

  证券代码:002472       股票简称:双环传动          公告编号:2019-077

  浙江双环传动机械股份有限公司

  关于对外投资参与设立合伙企业的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概况

  浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月21日召开的第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于对外投资参与设立合伙企业的议案》,公司拟与自然人毛少君、开山控股集团股份有限公司、天通控股股份有限公司、浙江龙盛集团股份有限公司、浙江亚厦装饰股份有限公司、浙江恒顺投资有限公司、浙江天成科投有限公司、浙江华睿控股有限公司、上海道铭投资控股有限公司、美盛控股集团有限公司、浙江三维股权投资管理有限公司共12个合伙人共同出资设立杭州上研科领信息科技合伙企业(有限合伙)(最终名称以工商行政管理部门核准为准,以下简称“合伙企业”),并签署《杭州上研科领信息科技合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)。合伙企业出资总额为人民币15,152万元,其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1,000万元,出资比例为6.5998%。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在董事会权限内,无需提交股东大会审议。

  本次对外投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、合伙企业名称:杭州上研科领信息科技合伙企业(有限合伙)

  2、出资方式及金额: 以货币方式出资15,152万元

  3、经营场所:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪艺术集合村艺轩路6号102室

  4、经营范围:服务:信息技术、网络技术、计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;企业管理咨询;商务信息咨询(除证券、期货);企业营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  5、经营期限:合伙企业经营期限为长期

  6、投资主体:合伙企业由12个合伙人共同出资设立。其中,普通合伙人1个,有限合伙人11个。

  7、认缴情况:全体合伙人均以货币方式出资,出资将于2039年12月31日前全部到位。具体出资情况如下:

  单位:万元

  ■

  以上合伙企业信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。

  三、投资主体基本情况

  (一)普通合伙人

  姓名:毛少君

  住所:浙江省杭州市

  身份证号码:33010619650120****

  关联关系:毛少君与本公司无关联关系。

  (二)有限合伙人

  1、开山控股集团股份有限公司

  企业性质:股份有限公司(非上市)

  法定代表人:曹克坚

  注册资本: 11,340万元人民币

  成立日期: 1994-06-24

  法定住所:浙江省衢州市凯旋南路10号1幢

  统一社会信用代码:91330000142939320N

  经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询,经营进出口业务。

  关联关系:开山控股集团股份有限公司与本公司无关联关系。

  2、天通控股股份有限公司

  企业性质:其他股份有限公司(上市)

  法定代表人: 潘建清

  注册资本: 99,656.573万元人民币

  成立日期: 1999-02-10

  法定住所:海宁市盐官镇建设路1号

  统一社会信用代码:91330000710969078C

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